一、走私假币案
走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张（枚）以上的。
　　二、虚报注册资本案
　　申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的；
　　（二）实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的；
　　（三）虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的；
　　（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的；
　　1、因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；
　　2、向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。
　　三、虚假出资、抽逃出资案
　　公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的；
　　（一）虚假出资、抽逃出资，给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在二十万元以上的；
　　（二）虽未达到上述数额标准；但具有下列情形之一的：
　　1、致使公司资不抵债或者无法正常经营的；
　　2、公司发起人，股东合谋虚假出资、抽逃出资的；
　　3、因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；
　　4、用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
　　四、欺诈发行股票、债券案
　　在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）发行数额在一千万元以上的；
　　（二）伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
　　（三）股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的；
　　（四）利用非法募集的资金进行违法活动的；
　　（五）转移或者隐瞒所募集资金的：
　　（六）造成恶劣影响的。
　　五、提供虚假财会报告案
　　公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，涉嫌下列情形之一的；
　　（一）造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的；
　　（二）致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。
　　六、妨害清算案
　　公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的。
　　七、隐匿、销毁会计资料案
　　隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的；
　　（二）为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。
　　八、公司、企业人员受贿案
　　公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的。
　　九、对公司、企业人员行贿案
　　为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的。
　　十、非法经营同类营业案
　　国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的。
　　十一、为亲友非法牟利案
　　国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；
　　（二）致使有关单位停产、破产的；
　　（三）造成恶劣影响的。
　　十二、签订、履行合同失职被骗案
　　国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的。
金融机构、从事对外经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任，造成国家外汇被骗购或者逃汇，数额在一百万美元以上的。
　　十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案
　　国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；
　　（二）致使国有公司、企业停产或者破产的；
　　（三）造成恶劣影响的。
　　十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案
　　国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
　　（二）致使国有公司、企业停产或者破产的；
　　（三）造成恶劣影响的。
　　十五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案
　　国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
　　（二）致使国有公司、企业停产或者破产的；
　　（三）造成恶劣影响的。
　　十六、伪造货币案
　　伪造货币，总面额在二千元以上或者币量二百张（枚）以上的。
　　十七、出售、购买、运输假币案
　　出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上的。
　　十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案
　　银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元以上或者币量四百张（枚）以上的。
　　十九、持有、使用假币案
　　明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上的。
　　二十、变造货币案
　　变造货币，总面额在二千元以上的。
　　二十一、擅自设立金融机构案
　　未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；
　　（二）擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。
　　二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案
　　伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的。
　　二十三、高利转贷案
　　以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
　　（二）单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
　　（三）虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
　　二十四、非法吸收公众存款案
　　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；
　　（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
　　（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
　　二十五、伪造、变造金融票证案
　　伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的；
　　（二）伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。
　　二十六、伪造、变造国家有价证券案
　　伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的。
　　二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案
　　伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的。
　　二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案
　　未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）发行数额在五十万元以上的；
　　（二）不能及时清偿或者清退的；
　　（三）造成恶劣影响的。
　　二十九、内幕交易、泄露内幕信息案
　　证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、欺货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）内幕交易数额在二十万元以上的；
　　（二）多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；
　　（三）致使交易价格和交易量异常波动的；
　　（四）造成恶劣影响的。
　　三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案
　　编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的；
　　（二）致使交易价格和交易量异常波动的；
　　（三）造成恶劣影响的。
　　三十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案
　　证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的；
　　（二）致使交易价格和交易异常波动的；
　　（三）造成恶劣影响的。
　　三十二、操纵证券、期货交易价格案
　　操纵证券货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）非法获利数额在五十万元以上的；
　　（二）致使交易价格和交易量异常波动的；
　　（三）以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的；
　　（四）虽未达到上述数额标准，但因操纵证券、期货交易价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券、期货交易价格的。
　　三十三、违法向关系人发放贷款案
　　银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的；
　　（二）单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
　　三十四、违法发放贷款案
　　银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
　　（二）单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
　　三十五、用账外客户资金非法拆借，发放贷款案
　　银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
　　（二）单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
　　三十六、非法出具金融票证案
　　银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；
　　（二）单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
　　三十七、对违法票据承兑、付款、保证案
　　银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
　　（二）单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
　　三十八、逃汇案
　　公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万元美元以上的。
　　三十九、骗购外汇案
　　骗购外汇，数额在五十万美元以上的。
　　四十、洗钱案
　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）提供资金账户的；
　　（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
　　（四）协助将资金汇往境外的；
　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
　　四十一、集资诈骗案
　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
　　（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
　　四十二、贷款诈骗案
　　以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的。
　　四十三、票据诈骗案
　　进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
　　（二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
　　四十四、金融凭证诈骗案
　　使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
　　（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
　　四十五、信用证诈骗案
　　进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
　　（二）使用作废的信用证的；
　　（三）骗取信用证的；
　　（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
　　四十六、信用卡诈骗案
　　进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的；
　　（一）使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
　　（二）恶意透支，数额在五千元以上的。
　　四十七、有价证券诈骗案
　　使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的。
　　四十八、保险诈骗案
　　进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的：
　　（一）个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；
　　（二）单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。